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河南特大电信诈骗团伙落网 嫌疑人假扮白富美骗钱

2017年11月30日 15:43来源:央视手机版

近日,河南郑州警方打掉一个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙。目前,警方已刑拘涉案人员95名,冻结涉案资金1800余万元。

今年9月,河南郑州市公安局柳林分局社区民警在排查辖区安全隐患时,发现郑州尚铭宫文化传播有限公司拒不开门,且开门后拒不提供任何信息,这一反常情况引起了民警的怀疑。

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郑州市公安局柳林分局社区民警 夏尚宇:我进到大厅的时候,看到大厅有30多台电脑,每一个员工都在电脑上工作着,我就想靠近看一下,但是员工看到我之后很紧张,然后赶紧把他的对话框关闭。

自称白富美 进行虚假投资交易诈骗

根据经验,民警判断,这很有可能是一家电信诈骗公司,警方随即派出侦查员,以大学生应聘的方式进入该公司摸排调查。

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郑州市公安局柳林分局治安三中队指导员 窦坤:从侦查员反馈回来的情况来看,他们把自己的QQ号包装成白富美,每一天有虚假的交割图,并且谎称自己是在交易平台,通过炒农产品现货的形式,挣取大额的现金, 以博取被害人的信任。

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侦查员的反馈进一步印证了警方此前的判断,10月18日,警方展开突击行动,当场抓获涉案人员92名,缴获作案手机45部、电脑98台以及记录有大量公民个人信息的台账等书证物证。经过突审,警方发现,这家公司的核心成员一共有四名,其中李某当场落网。

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郑州市公安局柳林分局治安三中队副中队长 张存:到11月2号,一个自称嫌疑人家属来分局打听情,想给刑拘人员办理取保候审措施,被我们中队长一眼发现,他就是我们正要找的犯罪嫌疑人秦某,当场把他抓获 。在他驾驶的汽车内当场查扣现金90余万元。

根据秦某的供述,警方随即赶往河南开封,将藏匿在出租屋的犯罪嫌疑人厉某和马某抓获归案,并在二人住处搜出赃款50万元。至此,以马某、秦某等四人为首的95名犯罪团伙成员全部落网,并被依法刑事拘留,涉案金额7000余万元。

高薪利诱入歧途 诈骗话术设陷阱

在这起案件中,因涉嫌诈骗被刑拘的95名犯罪嫌疑人,大部分是刚刚走出校门的学生,平均年龄只有24岁,他们都是在高薪利诱下误入歧途的。

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经查明,2013年7月以来,该团伙在网上搭建虚拟期货交易平台,并聘请业务员诱导客户进行无实物交割的虚假投资交易,赚取客户手续费和交易损失牟利。根据犯罪嫌疑人的供述,只要入职就会被分配八到十个QQ号和微信号,并学习诈骗话术,不断拉拢客户上钩。

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